115-ФЗ: Как руководителю защитить бизнес от блокировки счетов и сохранить контроль над финансами

Фирма 1С приглашает на вебинар официального партнера 1С:БухОбслуживание – компании «Консальдо», г. Новосибирск

Тема вебинара:

«115-ФЗ: Как руководителю защитить бизнес от блокировки счетов и сохранить контроль над финансами»

Зачем участвовать:

Заблокированные счета по 115-ФЗ – проблема, с которой могут столкнуться даже опытные руководители. К наиболее распространенным причинам блокировки относятся: дробление бизнеса, необоснованное обналичивание или работа с «серыми» контрагентами. Разберем реальные признаки, на которые обращают внимание банки и Росфинмониторинг, и как исправить ситуацию до того, как возникнут проблемы.

Налоговая нагрузка – важнейший индикатор для банка. На практике низкий уровень уплаты налогов (менее 1% от оборота) – один из главных триггеров для блокировки. Покажем, как безопасно поддерживать и контролировать этот показатель.

Обналичивание и переводы на карты физлиц – в зоне особого риска. Банки отслеживают объемы снятий и переводов, и для них критичным является порог в 30-40% от оборота. Расскажем, как правильно оформлять подотчетные суммы и выплаты, чтобы не спровоцировать блокировку личных карт директора и учредителей.

Получили запрос от банка – паниковать нельзя, но медлить тоже. Дадим четкую пошаговую инструкцию, какие документы собирать в первую очередь и как грамотно выстроить диалог с банком, чтобы снять ограничения с минимальными потерями.

Разберем свежие изменения законодательства в 2026 году которые касаются ответственности руководителей за исполнение 115-ФЗ, включая новые требования к идентификации и усиление контроля со стороны Росфинмониторинга.

Не упустите возможность задать вопрос эксперту! Регистрируйтесь прямо сейчас и добавляйте вебинар в свой календарь, чтобы не пропустить.

На вебинаре мы разберем:

• Как работает 115-ФЗ: кто контролирует бизнес и почему блокируют счета.
• Топ-5 «красных флагов» для бизнеса: какие ваши действия банк расценивает как подозрительные.
• Налоговая нагрузка без риска: какой процент налогов от оборота считать безопасным.
• Деньги на карты и наличные: как снимать и переводить средства, не нарушая закон.
• Инструкция при блокировке: что делать, если счет уже заблокировали, и как быстро его разблокировать.
• Изменения в 2026г.: новые риски и обязанности для руководителей

Бонусы участнику:

• Чек-лист «Как проверить своего контрагента за 10 минут» (сервисы, рейтинги);
• Памятка «Действия при запросе банка: пошаговый алгоритм».

Длительность: 1:00 – 1:20