Ограничения счетов по 115-ФЗ и как их избежать
Для предпринимателей, владельцев компаний и бухгалтеров, которые или уже сталкиваются с риском блокировки счетов по 115-ФЗ или хотят заранее понимать требования банков и избежать попадания в ЗСК.
.png)
Григоренко Александр Владимирович
Должность: юрист, бухгалтер
Кол-во клиентов компании: 8
Опыт работы бухгалтером 8 лет
Из них в 1С:БухОбслуживание 8 лет
Аттестат Росфинмониторинга; Подтвержденный опыт прохождения проверок по запросам банка по 115 и 161-ФЗ; Подтвержденный опыт судебной защиты прав предпринимателей по спорам с банками по 115 и 161-ФЗ; Возможность оказать «под ключ» услугу по распределению имущества ликвидированных юридических лиц и ИП, в случае если банк отказывает в добровольной выдаче денежных средств.
Телефон/Whatsapp: +7 (902) 482-55-44
Телеграмм: @cg115fz
E-mail: dir@dvbuh.com
Фирма 1С приглашает на вебинар официального партнера 1С:БухОбслуживание – компании «Комплаенс Групп», г. Элиста
Тема вебинара:
«Ограничения счетов по 115-ФЗ и как их избежать»
Зачем участвовать:
На вебинаре вы узнаете, какие виды ограничений расчетного счета может применить банк. Расскажем, как снизить риск попадания в выборку AML- систем банка. На примере наших судебных кейсов покажем почему самостоятельные попытки пройти запрос банка могут повлечь блокировку счета и изменение уровня риска. Разберем, почему банки ограничивают дистанционное банковское обслуживание и как снять это ограничение, а также что делать, если банк отказал в конкретной операции, посчитав ее подозрительной. Расскажем, что такое ЗСК и почему туда лучше не попадать, а также варианты действий по выходу из красной зоны ЗСК.
Участие бесплатное.
Не упустите возможность задать вопрос эксперту! Регистрируйтесь прямо сейчас и добавляйте вебинар в свой календарь, чтобы не пропустить.
Вопросы вебинара:
- Виды ограничения расчетного счета
- Причины ограничений счета
- Как не допустить ограничения счета
- Насколько глубоко банк может проводить проверку на примере наших кейсов
- Варианты действий, если банк отказывается снять ограничения счета
- Отказы в операциях (зачисление/списание д/с) по 115 и 161-ФЗ и как их обжаловать
- Варианты действий,если банк необоснованно списал неустойку
- Оценка уровня риска по ЗСК
- Присвоение высокого уровня риска ЦБ и обслуживающим банком, как его обжаловать
- Варианты действий при отказе МВК ЦБ в пересмотре высокого уровня риска
- Ответы на ваши вопросы.
Длительность: 1 час
